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“对滕州市局成功侦破全省首例跨境网络赌博案表示祝贺!对参战民警给予表扬!” 5月20日,山东省副省长、省厅厅长范华平对滕州市公安局破获的“2.03”特大跨境网络赌博案专门批示,这是该局自全国打击跨境网络赌博专项行动以来,在枣庄市公安局的统一部署下破获的全省首案,拉开了打击跨境网络赌博专项行动的序幕。

祼聊牵出跨境网络赌博

今年年初,滕州市公安局“净网2020”“云剑2020”专项行动全面展开,2020年2月2日,办案民警在线索排查中,掌握了一条因参与网上裸聊被网络黑恶势力敲诈勒索的案件线索。经查:居民王某在与 QQ 网友裸聊时,被对方诱导下载了黑客软件,窃取了王某手机通讯录信息。之后,对方便用裸聊视频威胁敲诈王某,王某被迫通过扫码的方式向对方转账3万余元。

侦查民警通过研判,发现作案QQ号码登录地址位于缅甸,但其真实身份无法明确。侦查民警立即转变侦查方式,深挖犯罪嫌疑人,发现涉案收款码提供者名叫李某,广东佛山人,其上线为刘某,湖南岳阳人。民警立即围绕刘某展开秘密侦查,发现刘某是一名码商( 在二维码上做生意的线下商),其发展包括李某在内的20余名下线长期从事支付宝、微信代收款业务。2020年4月16日,刘某因涉嫌为裸聊敲诈勒索团伙提供资金结算服务,被浙江警方抓获。其上家赵某,被上海、浙江、江西三地公安机关上网追逃,现赵某已逃往缅甸,深挖敲诈勒索这条犯罪线索暂时受阻。

“刘某是关键人物,从他身上打开突破口。”民警反复分析案情后,继续围绕刘某扩线侦查,发现刘某除帮助敲诈勒索团伙收款外,还组织下线将大量收款码上传到多个支付平台,支付平台又将收款码输送给跨境赌博网站使用。

错综复杂的网赌黑手

“涉及跨境赌博,必须一查到底,严厉打击。”滕州市副市长、公安局党委书记、局长杜茂广听取案情汇报后,立即责成刑警、网警等警种组成的专案组,不惜一切代价,查清案件事实。专案组民警兵分两路围绕支付平台展开深入侦查。

经查,涉案的3家支付平台是由湖南的孙某等8名犯罪嫌疑人搭建管理。自2019年以来,其先后搭建了多个支付平台用于帮助境内外赌博网站收款结算,每天收款流水达100余万元。已查明上述平台除涉嫌为菲律宾、泰国、老挝等境外赌博平台提供资金支付渠道外,还为境内的4家赌博网站提供结算。其中,两个赌博平台由四川的孔某等人合伙先后搭建,另两赌博平台由四川的马某等人合伙先后搭建,自2020年1月份以来,仅马某团伙便获利400余万元。湖南籍犯罪嫌疑人牛某同时参股上述4个赌博平台,又同时参与支付平台违法犯罪活动,组织他人建立专门的工作室,与广东张某等人搭建支付平台合作,为赌博平台提供资金结算服务。2020年3月份,某赌博平台的技术人员丁某和股东胡某又伙同他人搭建了一个赌博平台,对接重庆的杨某等人搭建代付平台进行赌资的代付分发。其代付平台又同时为另外多个从事网络赌博、网络传销的犯罪团伙提供资金代付分发服务。

理出20余万条涉案线索

犯罪嫌疑人利用支付平台和赌博平台相互勾结,交叉结伙从事网络犯罪活动,这些平台分布在境内外多个地方,非常隐蔽性,并且又具有专业化、复杂化的特点。“以专业化侦查深挖专业化犯罪,先从国内违法犯罪平台查起,快速查清这个黑色犯罪产业链。”专案组网安民警综合分析案件线索后,及时调整侦查思路,查找涉案平台违法犯罪活动,发现涉案平台分布在湖南、广东、四川、云南、江西、重庆、安徽等7省市9地,涉案平台的主要嫌疑人单线联系,秘密活动。专案组民警经过1个多月对主要嫌疑人逐一侦查,搜集到29万余条涉案线索,摸清了以二维码代收款手段帮助信息网络犯罪活动黑色产业的犯罪模式,理清了从码商到支付平台再到赌博平台的完整犯罪链条,查明了与刘某有关联关系的支付平台5个、赌博平台5个、码商团队长17人,锁定了包括平台老板、股东、技术、客服等在内的共106名犯罪嫌疑人的身份,掌握了犯罪嫌疑人的活动轨迹和隐藏地。

奔赴7省市9地抓捕106人

掌握了所有涉案平台及犯罪嫌疑人的违法犯罪线索后,滕州市公安局立即上报枣庄市公安局,并在枣庄市公安局刑侦支队、网警支队的指导下,制定了打击跨境网络赌博集中行动方案,代号为“2.03”。此时,全国打击跨境网络赌博专项行动全面启动,滕州市公安局成立了专门行动指挥部,杜茂广任总指挥;滕州市公安局党委副书记、政委沈玉升任行动总指挥;滕州市公安局党委委员、政工室主任刘天宇任行动副总指挥。

5月8日,集中抓捕行动部署会召开,明确抓捕目标,制定抓捕措施。5月10日,行动指挥部下达收网集中行动命令,120余警力迅速集结,分成8个抓捕组,由刑警大队、网警大队带领昼夜奔赴7省市9地,落地追查,各行动组按照行动方案,经过20多个小时的蹲点守候、跟踪追查、化妆侦查,查实了各自目标嫌疑人的行动轨迹、落脚地点。5月13日,统一抓捕行动指令下达,各行动组以迅雷不及掩耳之势,将106名嫌疑人全部抓获,并星夜兼程安全押回滕州,打击跨境网络赌博首战告捷。

目前,犯罪嫌疑人已被采取强制措施,此案正在进一步审查中。