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阿联酋9人因虚假数字货币交易和洗钱被罚款1000万迪拉姆

发布日期:2022-07-28 10:36    点击次数:71

阿联酋9人因虚假数字货币交易和洗钱被罚款1000万迪拉姆

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一个九人团伙因洗钱活动和通过虚假加密货币交易获得 1800 万迪拉姆而被判处 10 年监禁。

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法院还对每名被告处以 1000 万迪拉姆的罚款,参与非法活动的 6 家公司每人被处以 5000 万迪拉姆的罚款。

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致力于调查洗钱和逃税犯罪的阿布扎比??刑事法院在被告被判犯有通过欺诈手段获取现金和从事洗钱活动后作出判决。

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官方法庭文件称,这些人通过使用新技术获得了现金。

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其中一名在阿联酋境外开展业务的被告与受害者进行了交流。该男子声称与从事数字货币交易的外国投资公司合作,欺骗受害者,告诉他们他们的投资将获得巨额利润。

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检察官说,该男子要求受害者将现金转入阿联酋公司的银行账户,让他们相信这是一项真正的投资。

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通过内部银行转账从受害者那里收到现金后,通过有组织犯罪集团运作的被告将钱存入他们的银行账户,然后在他们公司的账户之间转移现金。

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随后,他们将大量现金转入境外账户,意图隐瞒证据,掩饰非法资金来源。

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法官审理此案后,在四名不同国籍的被告在场的情况下作出裁决。其余人被缺席判刑。除第二被告外,这些人在服完刑后将被驱逐出境。

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法院还下令没收所有参与洗钱活动的资金,无论是被告银行账户中的现金形式,还是被告人拥有的源自洗钱活动或由此产生的资产。它还下令没收犯罪所得和犯罪手段。

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