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部分嫌疑人被抓

“断卡”行动开展以来，江苏省连云港赣榆警方全链条打击为境内外网络赌博犯罪提供广告推广、技术支撑、资金结算等网络黑灰产业。近日，赣榆警方通过6个月缜密侦查，辗转四川、湖南、湖北、福建、广东等8省数千公里，成功侦破一起帮助信息网络犯罪活动案，抓获犯罪嫌疑人12名，涉案资金流水上亿元。

2020年11月份，赣榆警方接公安部下发“断卡”线索，辖区居民张某利用多张银行卡进行转账，转账目标均为第四方支付商户，且转账异常频繁，涉及金额巨大，种种迹象符合帮助信息网络犯罪活动特点。接报后，赣榆警方立即抽调精干警力成立专案组开展侦查。通过对张某银行卡500余万条流水分析，初步厘清了张某犯罪团伙框架和作案手段。

部分涉案银行卡

由于有的涉案人员躲藏在境外，专案组积极协同各侦查警种部门，发动涉案人员户籍地派出所上门开展劝投工作。2021年4月1日，该犯罪团伙首要分子张某在强大的法律和证据攻势下，主动从老挝回国投案。借此时机，专案组加大劝投工作，成功让团伙成员向某、李某、周某回国投案。在劝投的同时，专案组周密部署，组织多个抓捕小组分赴四川、湖南、湖北、福建、广东等地开展抓捕取证工作，先后将团伙成员刘某、吴某等人抓获。

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经查，2019年以来，犯罪嫌疑人张某、向某等人在国内招募多人前往老挝，利用在国内办理的银行卡、微信、支付宝等支付媒介，使用国外专业的支付平台，为大神、2N1、英皇、口袋、葫芦、盛世等赌博APP转账（洗钱），非法获利巨大。目前，张某、向某等12名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。