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菲律宾马尼拉——反洗钱委员会（AMLC）放宽了菲律宾离岸博彩运营商（POGOs）以及房地产开发商和经纪人的注册准则。

由于房地产开发商和经纪人以及 POGO 在 3 月 16 日之前只能向 AMLC 注册，因此该准则有所放宽。根据1月30日生效的2001年修订后的《反洗钱法》，这些实体现在涵盖人员。

为了便于注册，AMLC表示，房地产开发商和POGO必须提交公司或合伙企业条款，以及秘书证书或董事会或合伙决议，指定合规官。

另一方面，房地产经纪人需要提交专业监管委员会（PRC）的注册证书或许可证。

一旦上述要求完成，AMLC 将颁发临时证书或注册。文档必须上传到在线注册系统中。

根据 AMLC，房地产经纪人、开发商和 POGO 必须在规定期限内报告涵盖的可疑交易以及法律规定的阈值金额。

根据这项法律，尚未登记的现有被保险人不会被引为未登记者，但需要在准则生效后30个工作日内申请登记。

不登记是根据行政案件议事规则处罚的行政违法行为。

资产价值500亿及以上资产的违规者将面临最高500万P的罚款，而资产价值在1000万P及以下的公司需要支付1万至50万P。

去年1月29日，杜特尔特总统签署了一项法律，修改了已有20年历史的AMLA，勉强超过了总部设在巴黎的脏钱监督机构金融行动特别工作组设定的2月1日的最后期限。

根据加强的AMLA，所有由国营菲律宾娱乐博彩公司（PAGCOR）监管的实体，特别是POGO，都需要报告每笔价值500万P的现金交易，而RED和REB则需要就每笔价值750万P750万及以上的交易通知财务情报部门。

菲律宾在被亚太洗钱问题小组列入12个月的观察期后，有可能被列入灰色名单，并面临金融行动工作组的制裁。

该国必须在4月之前有效执行经修订的《反洗钱法》和《2020年反恐怖主义法》，以避免被列入在打击洗钱和资助恐怖主义方面存在重大战略缺陷的国家名单。

该国于2000年被金融行动工作组列入黑名单，原因是该国未能解决"肮脏"的资金问题，为2001年颁布《美国金融行动报告》铺平了道路。它在2012年勉强避免被列入黑名单，因为它将资助恐怖主义定为刑事犯罪，并在2005年2月被从黑名单中除名后，迅速冻结可疑账户。