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反洗钱委员会(Anti-Money Laundering Council)高级官员透露，犯罪分子正在利用房地产交易在菲律宾洗钱。

AMLC执行董事Atty. Mel Racela在周三参议院的听证会上被问及“为什么房地产开发商和经纪人应向AMLC报告价值100万比索的现金交易时？”证实了这一点。

Racela在听证会上表示，“有一些与恐怖主义资金链有关的房地产资产，而这些资金是现有冻结令的对象。”Racela还以“2017年袭击马拉维市并与政府军发生冲突的毛特集团（Maute Group）为例子做出说明。与此同时，AMLC早些时候还冻结了受ISIS恐怖组织启发的武装团体在北拉瑙省（Lanao del Sur）占地120公顷的训练场。

Racela还解释说，“房地产对犯罪分子的吸引力与对任何投资者的吸引力一样，价格总体上是稳定的，并且随着时间的推移可能会升值。”

据AMLC的数据显示，房地产资产占AMLC民事没收程序的总资产的22％。Racela表示，截至10月22日，这些资产的价值估计为8.61亿比索（约合1771万美元）他解释说，这些没收的资产大多数与Ozamis市Parojinog政治家族的贩毒案件有关。

目前，菲律宾正在与时间赛跑，以避免被国际金融行动特别工作组（FATF）列入“灰色名单”。菲律宾政府必须在2021年2月之前实施并证明其反洗钱改革是有效的。然后，FATF成员将有四个月的时间来评估和决定菲律宾是否做了足够的工作来打击洗钱。Racela说，如果菲律宾列入“灰色清单”，海外金融机构将更严格地处理涉及菲律宾人的交易。例如海外菲劳汇款回家的时候，收费会更高，到账时间也会延迟。

据悉，“灰色名单”的国家中，有柬埔寨和缅甸，还有巴基斯坦，叙利亚和也门等国。