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参议院少数党领袖德里伦周三反对反洗钱委员会（AMLA）提出的根据《反洗钱法》将房地产开发商和中介纳入被监管机构和人员名单的建议。

在参议院就拟议的反洗钱委员会修正案举行的听证会上，反洗钱委员会行政主管迈尔·乔治·拉赛拉表示，房地产交易一直被用来进行洗钱，甚至被恐怖组织用来筹集资金。

拉赛拉说：“根据我们的研究，截至2020年10月22日，评估价值为8.61亿比索的房产占反洗钱委员会民事没收程序中涉及的全部房产和财产的22%。到目前为止，反洗钱委员会能够通过民事没收方式没收价值2,600万比索的房地产。”

他还说：“还有一些房地产被发现与恐怖组织融资有关，这是现有冻结令的主要目标。因此，我们确认房地产交易一直是洗钱计划的载体。”

但德里伦不相信将房地产开发商和中介纳入被监管机构和个人名单就是解决问题的答案。

他说：“你是在告诉我们房地产交易一般在我国被洗钱组织所利用，所以交易必须受《反洗钱法》管辖吗？如果这样，应该要求房契登记处报告所有的可疑交易（即交易额超过门坎值），而不是给房地产经纪人增加额外的负担。”

这位参议员表示，房地产经纪人只是从事房地产中介以赚取额外收入的个人。

德里伦说：“这些从事房地产中介的人，规模很小，是一些想借着房产中介而赚点外快的家庭主妇。你能想象这负担吗？我们在谈论的不是像大机构那样的房产中介，你有成千上万的房地产经纪人。她们只是一些母亲和赶时髦的人、家庭主妇，以及一些家庭中想借着充当房地产中介而赚取一些外快的人。”

他还表示，如果每次交易达到100万比索门坎值，开发商和中介就要提交一份报告，那么他们除了向反洗钱委员会提交报告就什么也做不了了。

他说：“我能够向你保证，你将不会有机会审核这些报告。”

反洗钱委员会正在寻求修改法律，以避免我国被列入非法资金和恐怖分子筹款活动高风险的国际经济体名单之中。

拉赛拉此前曾表示，自2019年10月起，金融活动工作组-国际合作审查小组将菲律宾置于12个月的观察期。由于新冠疫情，观察期被延长至2021年2月。