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河南周口警方斩灭涉案金额数十亿跨境网络赌博犯罪链幕后主谋藏身菲律宾

发布日期:2021-07-25 05:33    点击次数:89

河南周口警方斩灭涉案金额数十亿跨境网络赌博犯罪链幕后主谋藏身菲律宾

“赢只是过程,输才是结果……”落网的“90后”犯罪嫌疑人黄某在接受采访时懊悔地说。

2018年12月至2020年3月期间,黄某在某境外赌博网站上进行非法赌博。起初投入几百、几千元,之后赌资逐渐增加,不仅输光妻子的陪嫁款100余万,还铤而走险利用职务之便,盗取公司账面资金3000余万并全部输光。

而这还只是部督“3·10跨境网络赌博案”露出的冰山一角……

400元赌资牵出数十亿元大案

今年3月,河南省周口市公安局港区分局接到辖区一名市民举报,称其在某网站上输掉400多元。通过对该平台的深入调查,一桩涉案金额高达数十亿的跨境网络赌博犯罪集团逐渐浮出水面。

经侦查,警方发现这是一家将服务器设在菲律宾的违法网络赌博网站,赌博门类众多,网站规模较大。而在背后操纵这些赌博网站的主要犯罪嫌疑人,也隐藏在菲律宾。

依靠上下游犯罪产业链,该团伙设计了各种赌博花样,采取让参赌人员先赢后赔的套路,利用赌客嗜赌心理,不断垒高投注金额,使其深陷债务旋涡,造成很多家庭倾家荡产、家破人亡,也导致国内资产大量流失。

为了吸引更多赌客,该赌博网站还将活跃度较高的参赌人员拉拢为“网络赌博平台”代理,利用他们为赌博平台赚取高额赌资。为了将其彻底套牢,赌博平台还会根据代理人员所拉下线的投注情况,返还千分之一至千分之三不等的佣金。投注越多,代理人员从中获取的佣金越多。

据警方介绍,仅2019年12月至2020年2月期间,该网站的充值会员数就高达54900人,资金流水达80多亿元。

无惧疫情跨省“断链”

收到相关线索后,周口市公安局高度重视。2020年3月10日,市局成立专案组,以港区分局为主侦力量,抽调全市精干警力,各警种通力配合,迅速开展工作。

市局、港区分局党委多次听取案情汇报,为侦办该案提供强有力保障。专案组经过不懈努力,从研判出的信息流和资金流入手,基本掌握了该网络赌博平台的组织架构、运作模式、部分代理的真实身份。

经过初步侦查,一条涉及非法赌博、地下钱庄、银行卡倒卖等黑灰产链条的跨境网络赌博犯罪活动脉络,渐渐清晰。

3月27日,以港区分局为主抽调了9个县局精干警力,先后组织160余人,组成12个抓捕小组,连夜奔袭广东、湖南、江苏、浙江等15省,对犯罪嫌疑人实施集中抓捕行动。

在对涉案人员进行抓捕的同时,专案组民警以研判涉案银行卡的资金流和信息流为抓手,认真分析每一个涉案银行卡的流水,用足“笨功夫”寻求案件突破口。从打击境内招赌的代理人员和赌徒入手,对调取的1500余张银行卡内近三个月的银行流水进行梳理,初步查清了资金流向,顺线追查,最终突破瓶颈,撕开了口子。

此次集中抓捕行动,一举捣毁6个重大涉嫌贩卡、洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人45人,依法冻结涉案银行卡976张,扣押、冻结涉案资金2000余万元,为后续打击工作顺利进行打开了局面。

其中,何某军贩卡团伙受雇于赌博平台,在国内以每套每月1000元的价格,大肆收购银行卡四件套。他们将银行卡绑定在手机上,通过ATM机取现,再以将现金交给指定人员或网上银行转账等方式,帮助赌博网站转移赌资。

2019年7月以来,该团伙共收购银行卡四件套600多套,获利500余万元。同时,该团伙还利用赌博网站给其每套卡每月3500元的差价,在国内招募人员帮助其从事收购活动,危害极大。

抓捕行动迫在眉睫,但来势汹汹的疫情,给警方异地抓捕犯罪嫌疑人带来重重困难。

据港区分局民警王钢峰回忆,他们除了要做好防护工作,还必须自备干粮。千里奔袭,时不待人,饿了就靠方便面、面包、牛奶、矿泉水等容易携带和保存的食物充饥。遇到防控疫情形势严峻的地区,“连宾馆都不能住,就在警车里蹲守几天几夜”。

据负责执行抓捕任务的港区分局案件侦办大队大队长陈伟回忆,通过前期研判,警方锁定了福建省晋江市的蔡某。仅1月份期间,就有1.7亿元违法资金转移至蔡某银行卡中,是本案重要犯罪嫌疑人。

经侦查,该犯罪嫌疑人潜藏在镇上的某小区三楼,但他白天基本不出来,晚上也很少出门。

为了不打草惊蛇,专案组民警在单元楼门口蹲守了两天一夜,直到第二天上午,其中一名犯罪嫌疑人从外面回来,在他敲门之际,抓捕人员快速出动实施抓捕,当场缴获大量银行卡、手机、电脑等作案工具,一举捣毁该窝点、查获大量证据。

另一场抓捕行动也同样充满戏剧性。

据港区分局民警牛超回忆,在抓捕负责转移赃款的犯罪嫌疑人王某顺时,发现前期锁定的犯罪嫌疑人窝点已悄悄转移。后经进一步调查发现,对方已搬去隔街的另外一个小区,具体位置不详。

正当抓捕小队在该小区准备下一步行动时,突然,犯罪嫌疑人的车辆出现在民警眼前……

“我们侦查员刚走到这个小区门口,就发现了要查找的车辆,然后我们就派侦查员上前探查。”

此时,有两名男子也拉着行李箱、背着双肩包,向嫌疑车辆走来。侦查员敏锐地发现,他们跟要抓捕的对象高度相似。

抓捕小队当机立断,对二人实施抓捕,当场缴获即将转移至珠海的赃款人民币200余万元。经突审,警方在当天下午6点又顺利抓获另外两名犯罪嫌疑人。

“有时候刑侦工作就是这样,早一分钟就可能大获全胜,晚一分钟就要多经历一些波折。”牛超说,侦查员那段时间就跟打仗一样,争分夺秒,脑子反应必须要快。

精准研判强力攻坚

“3·10”专案取得初步战果,案件侦办也进入攻坚阶段。

4月16日,全国公安机关打击治理跨境赌博工作视频会议召开,要求全国公安机关迅速形成对跨境赌博犯罪的压倒性态势。河南省公安厅要求省、市、县三级层面建立横向多部门协作、纵向多警种合成的有效机制,积极构建上下联动、齐抓共管、协同推进的打击治理跨境赌博工作新格局,采取精准有力的攻坚举措推进案件侦办,并协调省厅相关业务警种对案件侦办提供强力支持。

8月8日,该案被公安部列为督办案件。在公安部、河南省公安厅的统一部署指导下,专案组以“横向拓展网络赌博平台犯罪,纵向深挖各类黑灰产犯罪”为目标,聚焦重点线索,强化精准打击,围绕信息流和资金流追踪溯源,在海量信息中抽丝剥茧,循线追击,精准研判,继续扩大战果。

一分辛苦一分收获。截止9月21日,共抓获各类违法犯罪嫌疑人123人,其中代理人员34人,赌徒26人,涉嫌贩卡、洗钱人员61人,提供网络技术服务2人,涉嫌罪名有赌博罪,开设赌场罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,帮助信息网络犯罪活动罪。该案还捣毁地下钱庄3个;扣押涉案财物人民币616.2055万元、港币60万元,没收赌资人民币430.2188万元,共计1046.4243万元;冻结银行卡1890张,冻结银行卡资金1.23亿元;扣押玛莎拉蒂等高档车辆9台;冻结房产2处。

“3·10跨境网络赌博专案”指挥长、周口市公安局局长张元明表示,下一步,该市各级公安机关和各警种、各部门将全力支持专案组工作,在重视程度上再加力,在组织保障上再强化,在创新打法上下真功,进一步扩线经营,乘胜追击,彻底斩断这起跨境赌博案件的资金链、技术链、推广链,为维护经济安全、社会稳定和国家形象,做出应有贡献。





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