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台湾地下最大洗钱案查扣变卖麦拉伦同案通缉犯今羁押禁见

发布日期:2021-05-02 09:57    点击次数:108

台湾地下最大洗钱案查扣变卖麦拉伦同案通缉犯今羁押禁见

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台湾嘉义地检署今年2月,变价拍卖本案涉案人所有麦拉伦、保时捷跑车。

台湾嘉义地检署侦办台湾最大地下汇兑案,查获多名博弈集团金主、经营人以地下汇兑方式,将金流汇回、出台湾,年初并查扣涉案人所有麦拉伦、保时捷等跑车变价拍卖;本案最后一名被通缉、未到案田姓男子昨投案 。

检方讯后认其涉赌博、洗钱等罪嫌重大,且有逃亡或勾串共犯、证人之虞向法院声请羁押、今天凌晨裁定羁押禁见获准。

嘉义地检署指出,田男自2016年9月起,伙同郭、周、林、傅等人成立「易利娱樂」、「亚信娱樂」等赌博网站,提供赌客登入网站签注「重庆时时彩」、「VR赛車」等真人游戏、电子游戏、棋牌游戏、捕鱼游戏及体育竞技游戏等赌博。

田男等人并以大陆地区金融账户收付对岸赌客赌金后,透过地下汇兑管道等方式,分批自境外将赌金汇回约新台币约1亿254万余元。

检调项目小组侦办博弈网站及洗钱案,日前已就周姓被告等22人提起公诉,并查扣同案涉嫌人的麦拉伦、保时捷等3辆跑车变价拍卖,日前对未到案田姓发出通缉,田男昨天由律师陪同至地检署投案。





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