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有的人就奇怪了，安安静静在这边上班，猥琐发育，也没浪过，从不作死，手机也是公私分明，平时聊天也很注意敏感话题，咋就成了高危名单了呢？护照咋就给我注销了呢？没天理啊！

其实，护照注销，基本上条子对你肯定掌握一些基础或明确的证据了。不可能凭白无故就乱注销，不然在菲那么多华人，岂不是要闹翻天了？

所谓的取证判断的维度，有很多方面。

如果你被列入高危名单或护照注销了，有可能且不局限于以下原因，也是大家最容易忽视的细节：

资金流——最直接的铁证。

这边挣的钢镚，如果你打算打回去，你准备怎么打？

同事之间换？ 隐私泄露，账户关联，信息安全风险。

地下钱庄？懒得跑，汇率有点坑。

自由换汇？汇率高，上门收，收款方式多样化。

大家知道菲律宾的杀猪盘非常多，这些脏钱怎么洗出来？一旦有人报警，资金流查N层，一个都跑不掉。其实黑产洗钱渠道很多，无非就是手续费多少问题。

这里，就有骚操作了…我多的是脏RMB，这边很多菜农工资都是发披索，或者赌场赢钱了想打回去……等等。我汇率可以适当高点，我把脏钱通过卡对卡或支付宝打给你，你给我披索，此时，线上资金流线索就断层了，线下无从查证，我再拿这个干净的披索合法理财投资。

至于你………被盯上了，是你的事了。

当然，我不是一竿子打死自由换汇，有些确实是职业赚汇率差的。我想说的是，换汇需谨慎。

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