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泰国国家警察总署警总长助理比亚警中将昨天以打击刑事犯罪中心负责人的身分召开新闻发布会，宣布逮捕5名涉嫌放高利贷的中国籍男子，同时还取缔了两家涉案公司，5人通过一个名叫“TRUE CASH PRO”的软体，以泰国为基地大肆放贷，每个月的银行帐户流动资金超过1亿铢。警方初步控诉5人非法经营放贷业务以及收取超出法律规定利息罪名。

比亚警中将透露，在此之前，打击刑事犯罪中心接到大量民众举报，投诉“TRUE CASH PRO”放贷收取的利息远超法律规定范畴，当局便联合芭堤雅警方展开调查，确认事件属实后立即向法院申请逮捕令，最后在春武里府芭堤雅将5人逮捕，同时缴获11台笔记本电脑、11台台式电脑以及35部手机。此外，还缴获了31本银行存折，共计冻结金额2200万铢。

警方调查获悉，幕后操控“TRUE CASH PRO”的是外籍团伙，在芭堤雅市成立了“TRUE CASH PRO”公司，每个月的流动资金高达1亿铢，涉案的银行帐户有几十个，有上万个放贷帐户。为了掩护放贷，该团伙把储蓄资金的帐户分门归类，把里面的金钱来回反覆转到多个帐户内，十分复杂，而且还专门雇用公司帮忙追讨债务，每个月大概需要向5000人追债，按照人头支付费用，每成功追回一个名单就可以得到580铢报酬。

据受害者透露，贷款前，对方会让他们在手机上装上“TRUE CASH PRO”软体，然后填写包括姓名、手机号码、月薪、主要职业等详细个人信息，同时还要填写能联系到自己的联系人电话号码，以及放贷的银行帐户，方便对方转账和扣利息。申请贷款成功后，会被扣除22-28%的费用，要是不按时还贷，就会遭到对方辱骂、恐吓威胁，甚至会发信息给第三者，败坏他们的名声，让他们感觉生命安全受到威胁。

一名不愿透露姓名的受害者说，自己从收到的手机短信中了解到这个软体，然后点开了发送来的链接，第一次贷了2500铢，但是扣除了各种费用后，最后真正到手的只有2000铢，不久他就把这笔钱按时还上了。第二次贷的金额比较多，但是没有钱及时还债，他便接收到了恐吓电话，而且自己手机内的20-30联系人也接收到了对方发来的恶意短信，他感觉事情不妙便到警署报案。