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菲律宾最大银行金融银行（BDO Unibank）在最近的一份咨询报告中称：“不要让他人使用你的银行账户、借记卡或信用卡来代表他们进行交易。绝不要向任何人提供你的个人信息和账户信息。”该行警告称，不要采取假借捐赠、电子商务和其它合法在线交易转移黑钱。

这些方法也被称为“拆分洗钱”，洗钱者经常采用这种策略，他们将大量资金分散到较小的交易中，以避免引起金融监管机构怀疑。

由于政府采取封锁措施，越来越多的人转向使用数字银行，网上支付交易出现大幅飙升，这为诈骗者提供了沃土，他们利用毫无戒心的个人窃取其身份号码、银行和信用卡信息以及密码等敏感数据。

疫情期间，为医疗前线和贫困家庭开展的大量筹资活动也成为不法者利用合法银行渠道转移脏钱的一个幌子。

这类诈骗最受欢迎的目标群体是菲律宾海外劳工，他们定期汇款，在跨境现金转移时不会引起怀疑。

当地一家大银行的行长在周四接受采访时称：“这一直是我们监控的一个风险……这也是我们对那些汇款超过工资的人进行严格监控的原因；我们也会检查这些汇款的频率。”

该行长表示，大学生也是理想的“钱骡”，因为学生定期从父母那里领取津贴，不会轻易被怀疑参与洗钱活动。

该行长称，诈骗者经常以支付佣金为由，说服账户持有人借出他们的账户进行转账。大多数情况下，每天的佣金为2000披索。金融银行建议其客户和公众不要理会可疑的关于用银行账户换取佣金的电话、电子邮件、私人信息和网站链接。

该银行警告称，根据第9160号共和国法案或《反洗钱法》，参与此类计划可能会遭到起诉，最高可被判处7年监禁，最高可被处以300万披索的罚款。

在菲律宾，银行、股票经纪公司、保险公司和其它金融机构超过50万披索的交易必须向反洗钱委员会报告。珠宝和贵金属交易商进行的任何价值超过100万披索的交易以及任何超过500万披索的赌场交易同样受到监测。