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工行三明大田支行积极严打非法买卖“两卡”违法行为

发布日期:2022-05-12 17:42    点击次数:61

工行三明大田支行积极严打非法买卖“两卡”违法行为

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近年来,不法分子非法买卖电话卡、银行卡用于电信网络诈骗及其他相关违法犯罪的行为日益猖獗,严重损害广大群众的切身利益,动摇社会诚信地基,引起国家和社会的广泛关注。近日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行五部委联合发布“关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡、银行卡违法犯罪活动的通告”,工行三明大田支行对此高度重视,依照上级行指示,积极部署相关工作,配合相关部门,以“零容忍”态度严厉打击非法买卖“两卡”的违法行为。

高度重视,加强学习,提升全员防范风险防控水平。自接到有关通知以来,该行全体员工高度重视,该行领导带头引领全体员工深入学习五部委“通告”的具体内容和文件精神,并将学习的内容利用晨会、班后会的时间转化为对全体员工的普及和培训,提高全体员工对非法买卖两卡的犯罪行为的认知水平。同时结合真实案例,分析模拟在实际工作中可能碰到的冒名开卡、银行卡非本人使用等案例场景,旨在提升员工对非法办卡的辨识能力,在日常工作中有效打击非法买卖“两卡”犯罪行为。

加强账户管控,提高新开户的审核把关和存量账户的尽调质量。客服经理在办理新开户业务时,严格按照开户的规章制度,做好客户身份识别工作。首先,员工应认真审核客户提供身份证件的真实性、有效性,并做好人脸识别工作,确认为本人办理业务。其次,要求客户提供真实有效的地址、工作和联络信息,认真完善客户相关个人信息,尤其注意客户的手机联络信息,做好短信验证工作,确保该手机号为本人使用。最后,要求客户签署“开设个人银行结算账户涉通讯网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书”,并做好相关告知提示义务,确保整个开户流程严谨完善。对于存量账户,若涉及“网络诈骗”等高风险核查,应及时止损,立即对账户进行止收止付处理,并对账户进行尽职调查,再度核查户主身份,核实账户交易明细,第一时间完成涉案账户排查工作。

扩大宣传力度,提升群众守法意识。为配合公安部近期开展的“断卡”行动,彰显大行担当,该行开展形式多样的宣传行动,普及居民金融守法意识,为“断卡”行动添砖加瓦。一方面,该行依托网点阵地宣传,向到店客户普及“两卡”相关宣传内容。另一方面,走进社区、商场、企业等人流聚集地,向社会大众进行宣讲、发放宣传折页,普及金融守法知识。扩大“断卡”行动的影响力,让更多的群众了解并警惕涉“两卡”违法行为,从源头上瓦解电信诈骗的根基。





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