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福建永春警方打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙抓获三名犯罪嫌疑人

发布日期:2023-09-20 05:12    点击次数:161

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“工作轻松”

“在家兼职”

“会简单电脑操作”

就可日进斗金!!!

这样一份工作摆在面前

你心动了吗?

你心动很正常

我听着也灰常(非常)心动

能被这种好事选中

可能是因为书读的比较多吧

但是

福建永春警方近期打掉一个“跑分”窝点

抓获三个涉嫌“跑分”人员

可能会让你

重新认识到

天上是绝对不会掉馅饼的

日前,在“断卡”行动中,永春县公安局通过精确研判,深挖细查,打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人3名,当场缴获涉案现金47万余元,手机多部,涉案银行卡数十张。

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12月15日,永春县公安局根据有关线索,经深入分析研判,终于摸清一个活动在县城的专门从事电信诈骗提款的“跑分”洗钱犯罪团伙。随即,永春县公安局刑侦大队组织开展抓捕行动,通过蹲守,在五里街镇某银行门口将犯罪嫌疑人林某某(男,永春石鼓镇人)、李某某(男,永春锦斗镇人)、何某某(女,江西抚州人)抓获,现场缴获了现金47万余元、手机、银行卡等涉案财物。

经查,该犯罪团伙是通过为上游网络诈骗或赌博公司“跑分”洗钱来进行获利。上游通过发展林某某、李某某、何某某作为“职业取款人”,当需要将诈骗所得的现金取现时,事先与林某某等人联系,将钱款汇入林某某等人自己的银行账户后,再指示林某某等人负责将汇入的钱款转出到指定银行账户。从中,林某某等人抽取每次取款总额的3%-5%作为佣金。今年10月份以来,犯罪嫌疑人林某某伙同李某某、何某某等人,以自己身份办理了多张银行卡,之后用于接收诈骗、网络赌博等违法犯罪所得钱款后按上线要求转账,从中牟利,涉案数十起,涉案金额1500万余元。

目前,三名犯罪嫌疑人已依法刑事拘留,全案正在进一步办理中。





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